证券代码：605009          证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-028



                  杭州豪悦护理用品股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席陈昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方
式出席监事 1 人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在
报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 29 日