证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-044



                杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2021 年 7 月 23 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4
人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》及《杭州豪
悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
    为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办
理以下与本激励计划有关的事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照公司 2021 年度限制性股票激励计划规定的方法对限
制性股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2021 年度限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    8、授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的
收益予以收回并办理所必需的全部事宜；
    9、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份
额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    10、授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    11、授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故
（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；
    12、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》
的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    13、授权董事会办理实施本激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等涉
及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；
    14、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励
计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 8 月 18 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司
2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 2 日