证券代码：605009          证券简称：豪悦护理       公告编号：2021-053



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4
人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-052）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日