证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2020-064



              杭州豪悦护理用品股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    经各位董事认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业

务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股），不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用
于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股
权激励或员工持股计划。
    （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

    （二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励或员工持股
计划。
    （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购。
    （四）回购股份的价格：不超过人民币 75.00 元/股（含）。

    （五） 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），
不超过人民币 20,000 万元（含）。
    （六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回
购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 75.00 元/股进行测算，回购数量

约为 266.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.68%；按照本次回购金额
下限人民币 14,000 万元、回购价格上限 75.00 元/股进行测算，回购数量约为
186.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.17%。
    独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2021 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。



                                    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 14 日