证券代码：605009         证券简称：豪悦护理         公告编号：2021-069



                杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董
事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方
式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向境外全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2021-067）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金融
衍生品交易管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                             2021 年 10 月 23 日