证券代码：605009         证券简称：豪悦护理          公告编号：2021-080



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席陈昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方
式出席监事 1 人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和公司《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划中设定的激励对象
获授限制性股票的条件已经成就。
    2、公司确定的本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《管理办
法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的主体资格和条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意以 2021 年 11 月 12 日为授予日，向符合条件的 67 名激励
对象授予 900,000 股限制性股票，授予价格为 32.17 元/股。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪
悦护理用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

                                                        2021 年 11 月 15 日