证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-079



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由
董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯
方式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    董事会认为公司《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制性
股票授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 12 日为授予日，向符合条件的 67
名激励对象授予 900,000 股限制性股票，授予价格为 32.17 元/股。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪
悦护理用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 15 日