证券代码：605009            证券简称：豪悦护理       公告编号：2021-098



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
                  关于向全资子公司追加投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
           投资标的：江苏豪悦实业有限公司
           本次投资金额：12,000 万元
           本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
       一、 对外投资概述

    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 12 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于向全资子公司追
加投资的议案》。根据全资子公司江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）
实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资，本次增资 12,000
万元。增资后，公司持股比例仍为 100%，子公司股权结构维持不变，其注册资
本由 10,000 万元变为 22,000 万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指
定人员全权办理本次增资具体事项。
    本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成
重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审
议。
       二、投资标的的基本情况

       公司名称     江苏豪悦实业有限公司

统一社会信用代码    913213225558244921

       注册资本     10,000 万元

       成立时间     2010 年 5 月 19 日
   法定代表人     李志彪

    公司住所      江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路 20 号

    股权结构      豪悦股份持股 100%

                  第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生
                  用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、
                  围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理
                  服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
                  或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗机械
    经营范围      生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用
                  口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；
                  医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护
                  用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗
                  器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂
                  销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、全资子公司近期财务状况如下：
                                                                          单位：元
                      2021 年 6 月 30 日（未经审计）   2020 年 12 月 31 日（已审计）
     资产总额                      296,002,949.40                   281,818,705.15
     净资产                        216,105,871.17                   215,933,447.10
     净利润                               172,424.07                 73,788,944.95
     营业收入                      176,722,094.59                   304,805,867.35

    四、本次投资对公司的影响
    本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大江苏豪悦的生产规模，
符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的
财务状况和经营状况产生不利影响。
    五、本次投资的风险分析
    本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司
将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。



                                          杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                               2021 年 12 月 28 日