证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2021-099



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2021 年 12 月 22 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议
由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     根据公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次因注册资本变更
修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护
理用品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编
号:2021-097)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪
悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司追加投资的议案》(公告编号:2021-
098)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                 2021 年 12 月 28 日