证券代码：605009               证券简称：豪悦护理            公告编号：2022-024



                    杭州豪悦护理用品股份有限公司
              关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所
的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告
如下：
    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1. 基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期           2011 年 7 月 18 日          组织形式              特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         胡少先                上年末合伙人数量                  203 人
 上年末执业人员     注册会计师                                             1,859 人
 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  737 人
                    业务收入总额                           30.6 亿元
 2020 年业务收入    审计业务收入                           27.2 亿元
                    证券业务收入                           18.8 亿元
                    客户家数                                 511 家
                    审计收费总额                           5.8 亿元
 2020 年上市公司
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
 （含 A、B 股）审
                                         批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
 计情况             涉及主要行业
                                         力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
                                         输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
                                            赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
                                            业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                            业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数               382


     2.投资者保护能力
     上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
     近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
     3.诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
     （二）项目信息
     1. 基本信息
                                                         何时开始   近三年签署或复核上市
                     何时成为    何时开始     何时开始
项目组成                                                 为本公司     公司审计报告情况
              姓名   注册会计    从事上市     在本所执
  员                                                     提供审计
                       师        公司审计         业
                                                           服务
                                                                    签署泛亚微透、民丰特
                                                                    纸、杭 可科技等 2021
项目合伙                                                            年年报；签署 浙江龙
人/签字                                                             盛、杭可科技、祥和实
           黄元喜     2000 年    2000 年      2000 年    2022 年
注册会计                                                            业等 2020 年年报；签
师                                                                  署浙江 龙盛、民丰特
                                                                    纸、力盛赛车等 签字注
                                                                    册会计师 2019 年年报
签字注册                                                            签署浙江美大、豪悦护
           朱逸宁      2010 年   2016 年       2007 年    2020 年
会计师                                                              理 2021 年年报
                                                                    2021 年签署益丰药房、
                                                                    通程控股、湘潭电化等
质量控制
           李剑       1998 年    1997 年      1998 年    2020 年    上市公司 2020 年度审
复核人
                                                                    计报告；
                                                                    2020 年签署湘潭电化、
                                                          益丰药房等上市公司
                                                          2019 年度审计报告；
                                                          2019 年签署大参林、东
                                                          杰智能等上市公司 2018
                                                          年度审计报告


     2.诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
     3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    （三）审计收费
    （1）审计费用定价原则
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投
入的工作时间等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定 2022 年最终的审计
定价。
    （2）审计费用同比变化情况
                                 2020 年     2021 年      增减（%）
    年报审计收费金额（万元）       58          70           20.69%
    内控审计收费金额（万元）     不适用        20            100%
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会说明
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，
严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、
充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情
形。
       （二）独立董事事前认可意见和独立意见
       1.独立董事事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵
循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审
计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续
性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
       2.独立董事独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付
其 2021 年度财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 20 万元（含税），
并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务
审计机构和内部控制审计机构。
       （三）董事会意见
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。
       （四）生效日期
    本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                      杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 26 日