杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
2021 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员
进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上
以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主
持人或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监
票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
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2021 年年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30
会议地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号公司行政楼会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长李志彪先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读会议须知；
三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
五、推选现场计票人和监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 2021 年度董事会工作报告
2 2021 年度监事会工作报告
3 2021 年度财务决算报告
4 公司 2021 年年度报告及其摘要
5 关于 2021 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
7 关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
11.01 回购股份的目的
11.02 拟回购股份的种类
11.03 拟回购股份的方式
11.04 拟回购股份的期限
11.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
11.06 拟回购的价格区间、定价原则
11.07 拟用于回购的资金来源
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听取《2021 年度独立董事述职报告》。
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计并宣读现场表决结果；
十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
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议案一：
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行
股东大会各项决议；强化内部管理，降低成本；通过加强客户合作拓展业务，使
公司业绩稳步发展。现将董事会 2021 年度工作重点和 2022 年度主要工作计划报
告如下：
一、2021 年工作回顾：
过去的 2021 年对豪悦是意义非凡、稳步发展的一年。2021 年度，公司持续
聚焦客户与产品，加大研发投入，坚持质量创新，稳步拓展市场。2021 年度，
公司对外追加投资子公司江苏豪悦实业有限公司、境外全资子公司
Haoyue(Thailand)Co.,Ltd；投资设立全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司。2021
年度，公司实现营收 246,205.11 万元，同比下降 4.98%；实现归属母公司所有者
的净利润为 36,266.81 万元，同比下降 39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益
后的净利润为 35,296.20 万元，同比下降 38.74%；截至 2021 年末，公司总资产
395,293.97 万元，同比增长 16.74%。
二、公司治理情况
（一）董事会召开情况：
报告期内，公司共计召开 9 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公
司章程》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如
下：
1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过《2020
年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度财务决算报告》
《公司 2020 年年度报告及其摘要》《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《关于 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于 2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《公司
2020 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请聘任范嘉琦先生为公
司证券事务代表的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于
公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》关于会计政策变更的议案》关于召开 2020
年年度股东大会的议案》。
2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关
于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关
于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
4、2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关
于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
5、2021 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过《关
于授权董事长期货交易操作具体事宜的议案》。
6、2021 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于召开公司 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
7、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关
于公司 2021 年第三季度报告的议案》《关于向境外全资子公司追加投资的议案》
《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》。
8、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于向全资子公司追加投
资的议案》。
（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：
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1、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过《2020
年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》
《公司 2020 年年度报告及其摘要》《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》《关于 2021 年度公
司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2021
年度监事薪酬方案的议案》10 项议案。
2、2021 年 5 月 14 日，公司召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议并通
过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》1 项议案。
3、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议并通
过《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》3 项议案。
4、2021 年 10 月 29 日，公司召开 2021 年度第三次临时股东大会，审议并
通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》1 项议案。
三、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，
为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑全体股东的利益，切实增强了
董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公
司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》
等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项
议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关
规定对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。董事长能
够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，
积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事
会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨
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论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励
支持各位股东及股东代表充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东
大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项
提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会
工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发
展提供专业建议。审计委员会对公司定期报告进行认真审核，通过公司内审部门
监督公司内部运作，对公司内部控制制度建设严格把关。战略委员会根据行业发
展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，
对公司未来发展积极发表意见，为促进公司业务发展起到良好的作用。
四、2022 年工作目标与主要任务
（一）坚持质量技术创新，优化市场布局
2022 年公司将继续加大研发投入，坚持质量创新以强化老客户的合作，并
积极开拓新客户，进一步巩固公司行业地位；同时，加大自有品牌的建设力度，
完善线上线下业务布局，完成各类渠道优势互补并深度融合，逐步实现公司销售
渠道的多元化、扁平化、智能化。
（二）继续加强对公司经营管理工作的指导
一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作
创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，
夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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议案二：
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，
恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监
督职能，切实保护全体股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现
将 2021 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会年度工作情况回顾
报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议情况具体如下：
1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议审议并通过《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决
算报告》《公司 2020 年年度报告及其摘要》《关于 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》《关于 2021 年度公司及其全资子公
司向银行申请综合授信额度的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的
议案》。
2、2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议
案》。
3、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议审议并通过《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021
年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州豪悦护理用品
股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名
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单的议案》。
4、2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议应到监事
3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
6、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议应到监事
3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、监事会对公司 2021 年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维
护公司股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、
财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召
开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公
司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司
董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规《公司章程》及
损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度会计
报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和
经营成果。
3、公司投资事项
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监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，
未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，
加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东
利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树
立公司良好的诚信形象。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行
《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东
和公司的整体利益。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2022 年 5 月 16 日
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议案三：
关于《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
经审计，截至 2021 年末，公司实现营收 246,205.11 万元，同比下降 4.98%；
实现归属母公司所有者的净利润为 36,266.81 万元，同比下降 39.75%；归属于母
公司扣除非经常性损益后的净利润为 35,296.20 万元，同比下降 38.74%；截至 2021
年末，公司总资产 395,293.97 万元，同比增长 16.74%。主要财务数据如下：
一、 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
营业收入 2,462,051,149.80 2,590,952,149.34 -4.98 1,953,382,285.45
归属于上市公司
362,668,069.24 601,956,259.81 -39.75 315,321,567.34
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
352,962,037.25 576,205,919.50 -38.74 307,735,973.19
常性损益的净利
润
经营活动产生的
603,376,616.00 823,609,995.61 -26.74 427,825,889.37
现金流量净额
本期末比上
2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末
减（%）
归属于上市公司
2,993,489,796.20 2,787,340,408.00 7.4 638,574,501.18
股东的净资产
总资产 3,952,939,733.89 3,386,145,571.08 16.74 1,254,018,596.49
二、 主要财务指标
单位：元币种：人民币
主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 2019年
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减(%)
基本每股收益（元／股） 2.28 4.33 -47.34 2.38
稀释每股收益（元／股） 2.28 4.33 -47.34 2.38
扣除非经常性损益后的基本
2.22 4.15 -46.51 2.33
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.51 45.39 减少32.88个百分点 65.39
扣除非经常性损益后的加权
12.17 43.45 减少31.28个百分点 63.81
平均净资产收益率（%）
三、 费用
单位：万元币种：人民币
2021 年度 2020 年度 同比增减
项目 重大变动说明
金额 费用率 金额 费用率 比例
销售 主要系加大自有品牌推广
9,022.42 3.66% 7,226.63 2.79% 24.85%
费用 及销售人员薪酬提升所致
管理 主要系公司部分租赁费用
4,856.96 1.97% 5,000.82 1.93% -2.88%
费用 计入营业成本所致
研发 主要系公司加大研发投入
9,114.68 3.70% 8,627.15 3.33% 5.65%
费用 所致
财务 主要系公司利息收入增加
-2,445.82 -0.99% -115.76 -0.04% -2012.84%
费用 所致
合计 20,548.24 8.35% 20,738.84 8% -0.92%
四、 原因分析
2021年，公司持续稳定的开展研发创新活动；聚焦自有品牌发展，组建销售
团队，优化牌结构，推进自主品牌建设；设立子公司豪悦（湖北）有限公司，布
局老龄化产品项目；在泰国当地开展市场销售活动的同时有序推进自主厂房建设；
通过实施智能化生产建设，提高企业管理水平和管理效率。
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（1）销售费用
公司销售费用主要由职工薪酬、租金、网店推广费、代销服务费及广告宣传
费等构成，因加大自有品牌推广、销售人员薪酬提升及执行新会计准则，使用权
资产折旧计入销售费用，公司2021年度销售费用上升24.85%。
（2）管理费用
公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、租赁费、中介咨询费、物业及
水电费、办公费及业务招待费等构成，公司2021年管理费用下降2.88%。
（3）研发费用
公司研发费用主要包括各研发项目领用的直接材料及模具、职工薪酬、折旧、
摊销及其他等构成，公司2021年研发费用增长5.65%。
（4）财务费用
公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益、手续费及其他等构
成，公司2021年财务费用下降2,012.84%。
主要系公司提前归还银行借款及投资理财，2021年利息费用为596.23万元，
比2020年利息费用为1,380.53万元，减少784.30万元，降幅56.81%；2021年利息
收入为3,243.56万元，比2020年的1,789.27万元，增加1,454.29万元；2021年发生
汇兑损益129.77万元，比2020年的232.77万元，减少103万元，以上因素使公司财
务费用整体下降。
以上议案，现提请审议表决。
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2022 年 5 月 16 日
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议案四：
关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公
司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
以上议案，现提请审议表决。
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2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案五：
关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 1,118,637,934.28 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 15,983.83 万股，以此计算合计拟派发现金红利 15,983.83
万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 44.07%，剩余未分配利
润结转至下一年度。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案六：
关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健”）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司
的审计工作。其 2021 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务
报告审计工作。
以上事项，现提请审议表决。
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2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案七：
关于 2022 年度公司及其全资子公司向银行
申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及各子公司拟向各金融机构申请总计
不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。授信额度不
等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。其授信额
度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额
度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产
抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议
通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件
包括但不限于合同及办理具体事宜。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案八：
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前
经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲置自
有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司
股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额
度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织
相关部门实施。该决议自获得公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一
年年度股东大会召开日前有效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有
资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源及投资额度
本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过
人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循
环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币 20.00 亿
元。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品
或结构性存款等。
（四）决议有效期
决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会
召开日前有效。
（五）实施方式
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
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（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
则的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关
系。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1．公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影
响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2．公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3．相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3．独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不
存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现
金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东
获取较好的投资回报。
以上议案，现提请审议表决。
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杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案九：
关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2022 年度董事薪酬方案制定如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
董事薪酬自公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
三、薪酬原则
采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关规定发放；公司年
度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制
度。遵守以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（一）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩。
四、公司董事薪酬方案
（一）公司董事长作为公司法定代表人，并主导公司经营方向和重要决策事
项，薪酬考核制度采取基本薪酬+绩效；
（二）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取
薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬；
（三）公司独立董事年度津贴为 9 万元（税前）。
五、其他说明
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
（一）上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税等
均由公司统一代扣代缴；
（二）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案十：
关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2022 年度监事薪酬方案制定如下：
一、适用对象
公司监事
二、适用期限
监事薪酬自公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
三、薪酬原则
采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关规定发放；公司年
度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制
度。遵守以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩。
四、公司监事薪酬方案
在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；
未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。
五、其他说明
（一）、上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税
等均由公司统一代扣代缴。
（二）、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2022 年 5 月 16 日
杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度股东大会
议案十一：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业
务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司拟以自有资金回购公司已发
行的部分人民币普通股（A 股），不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将
用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于
股权激励计划。
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。
（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购。
（四）回购股份的价格：不超过人民币 60.00 元/股（含）。
（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），
不超过人民币 6,000 万元（含）。
（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回
购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行测算，回购数量约
为 100 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.63%；按照本次回购金额下限人
民币 3,000 万元、回购价格上限 60.00 元/股进行测算，回购数量约为 50 万股，
回购股份比例约占公司总股本的 0.31%。
（七）回购时间：股东大会审议通过之日起 6 个月内实施。
以上议案，现提请审议表决。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
