证券代码：605009         证券简称：豪悦护理         公告编号：2022-066



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：
通讯方式出席监事 1 人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在
报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦
护理用品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 28 日