证券代码：605009           证券简称：豪悦护理      公告编号：2022-073



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年
12 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2022 年前三季度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-070）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-071）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
    (三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-072）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 8 日