证券代码：605009         证券简称：豪悦护理         公告编号：2022-071


                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    一、变更公司注册资本相关情况

    1、公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议，于 2021 年
10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州豪悦护理用品
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回
购股份数量 4,218,652 股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实
际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回
购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份
3,796,787 股。
    2、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计回
购注销限制性股票 20,000 股。
    3、公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 人，合计回
购注销限制性股票 70,000 股。
    4、公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议，于2022年05
月16日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量为805,071股。根据公司《回购
方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于
注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权
激励”，公司已注销本次所回购的股份724,564股。
    公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》，公司总股本由 15,983.83 万股变更为 155,226,949 股。公司注册资本由
原来的 15,983.83 万元变更为 155,226,949 元。

    二、修订《公司章程》相关情况

    修订前后，公司章程对比内容如下：

              原条款内容                           修改后条款内容

 第六条 公司注册资本为人民币 15,983.83 第 六 条   公司注册资本为人民币

 万元。                                 155,226,949 元。

 第十九条 公司股份总数为 15,983.83 万   第十九条 公司股份总数为 155,226,949

 股，均为普通股，每股面值一元。         股，均为普通股，每股面值一元。

    除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市
场监督登记管理部门核准版本为准。修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定
代理人办理本次公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备
案等事宜。
    特此公告。

                                        杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                            2022 年 12 月 8 日