证券代码：605009         证券简称：豪悦护理         公告编号：2022-074



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年
12 月 2 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2022 年前三季度利润分配预案的议案》
    监事会认为：董事会提出的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》
及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经
营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
    特此公告。
                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 8 日