证券代码：605009            证券简称：豪悦护理      公告编号：2022-075

                杭州豪悦护理用品股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号公司行政楼会议

     室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               109,638,319

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               70.6309



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：2022 年前三季度利润分配预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股     109,638,170 99.9999          149     0.0001            0   0.0000



2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股     109,638,170 99.9999          149     0.0001            0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意           反对           弃权
 序号                      票数      比例   票数   比例   票数    比例
                                     （%）         （%）          （%）
 1        2022 年前三季   6,506,    99.9977 149    0.0023     0      0.000
          度利润分配预       757
          案的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


议案 2 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：付梦祥、闵鑫

2、 律师见证结论意见：


       杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

                                         杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 24 日