证券代码：605009           证券简称：豪悦护理       公告编号：2023-006



                杭州豪悦护理用品股份有限公司
           关于增补董事会专门委员会委员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会专
门委员会委员的议案》。同意增补以下人员为公司董事会专门委员会委员：
   1、增补李志彪先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员；
   2、增补朱威莉女士为公司第二届董事会审计委员会委员。
   上述委员任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变
化。
   二、本次增补完成后，公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会名单如下：
   战略委员会：由 3 名董事组成，分别为李志彪、朱威莉、朱建林，其中李志
彪先生担任主任委员。
   提名委员会：由 3 名董事组成，分别为朱建林、靳向煜、朱威莉，其中朱建
林先生担任主任委员。
   审计委员会：由 3 名董事组成，分别为朱建林、汪军、朱威莉，其中朱建林
先生担任主任委员。
   薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为靳向煜、汪军、李志彪，其中
靳向煜先生担任主任委员。
   特此公告。

                                      杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                        2023 年 2 月 28 日