证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-005



                   杭州豪悦护理用品股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已通过短信及
邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
2023-006）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                     杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 28 日