杭州热电：2021年第二次临时股东大会资料2021-07-20
证券代码：605011 证券简称：杭州热电
杭州热电集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 7 月
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目录
一、2021 年第二次临时股东大会会议须知 ............. 3
二、2021 年第二次临时股东大会议程 ................. 6
三、2021 年第二次临时股东大会议案 ................. 8
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
................................................. 8
议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ... 11
议案三：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ..... 14
议案四：关于公司监事会换届选举的议案 ............. 16
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杭州热电集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、
《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团
股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防
止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和
登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办
理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于
2021 年 7 月 29 日下午 14：00 之前到达滨江区春晓路 529 号江南星
座 2 幢 1 单元董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作
人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的
股东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的
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登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场
要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方
式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及
代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股
东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权
代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、
监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问
题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公
司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间
控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东
及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务
人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一
名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决
结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网
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络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状
态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2021 年第二次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:30
现场会议地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案
1.宣读《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.宣读《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.宣读《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.宣读《关于公司监事会换届选举的议案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
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（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可［2021］280 号）核准，向社会公众公开发行
人民币普通股股票（A 股）4,010 万股。
一、注册资本及公司类型变更
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天
健验（2021）329 号）,确认公司本次公开发行股票完成后,公司注册
资本由 36,000 万元变更为 40,010 万元,公司股份总数由 36,000 万股
变更为 40,010 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年 6 月 30 日在
上海证券交易所主板上市,公司类型拟由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。
二、公司章程修改
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公
司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需
要，公司拟对 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《杭州热电集
团股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公
司章程》，具体修订内容如下：
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变更事项 原章程条款 修改后条款
杭州热电集团股份有限公司章程 杭州热电集团股份有限公司章
名称
（草案） 程
第二条 公司系依照《公司法》、
第二条 公司系依照《公司法》、《证
《证券法》和其他有关规定成
券法》和其他有关规定成立的股份
立的股份有限公司。
有限公司。
公司经杭州市国资委简复
公司经杭州市国资委简复〔2018〕
〔2018〕第 18 号文批准，由杭
第 18 号文批准，由杭州热电集团有
州热电集团有限公司整体变
限公司整体变更，并由杭州热电集
第二条 更，并由杭州热电集团有限公
团有限公司全体股东依约共同作为
司全体股东依约共同作为发起
发起人，以发起设立的方式设立。
人，以发起设立的方式设立。
公司依法在浙江省杭州市市场监督
公司依法在浙江省市场监督管
管理局注册登记，取得营业执照，
理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：
统一社会信用代码：
91330100253930310D。
91330100253930310D。
公司于 2021 年 1 月 26 日经中
公司于【】年【】月【】日经中国
国证券监督管理委员会（以下
证券监督管理委员会（以下简称“中
简称“中国证监会”）批准，
国证监会”）批准，首次向社会公
第三条 首次向社会公众发行人民币普
众发行人民币普通股【】股，于【】
通股 4,010 万股，于 2021 年 6
年【】月【】日在上海证券交易所
月 30 日在上海证券交易所上
上市。
市。
公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】万元
40,010 万元
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员
第十一条 公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会
务负责人。 秘书、财务负责人、总工程师。
公司股份总数为【】万股，均为普 公司股份总数为 40,010 万股，
第二十二条
通股 均为普通股
本章程以中文书写，其他任何语种 本章程以中文书写，其他任何
或不同版本的章程与本章程有歧义 语种或不同版本的章程与本章
第二百〇五条 时，以在杭州市市场监督管理局最 程有歧义时，以在浙江省市场
近一次核准登记后的中文版章程为 监督管理局最近一次核准登记
准。 后的中文版章程为准。
本章程自首次公开发行并上市之日 本章程自股东大会审议通过之
第二百〇九条
起生效并施行。 日起生效并施行。
三、工商变更
授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项，授权期限为
自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至上述工商变
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更登记完成之日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的
《杭州热电集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》及《公司章程》。
本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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议案二：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司股东及董事会提名委员
会推荐，同意许阳、李伟明、黄国梁、陆舞鹄、王恒为第二届董事会
非独立董事人选提交股东大会审议。
以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历
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简历：
许阳先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任杭州市自来水总公司设计
室助工；杭州市自来水总公司新技术办公室副主任、生产设备处处长、
副总工程师、总师办主任、总工程师；杭州市自来水总公司副总经理
兼总工；杭州市水业集团有限公司副总经理兼总工；杭州市排水有限
公司党委副书记、副总经理、总经理；杭州市水务控股集团有限公司
党委委员、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；杭州热电集团
有限公司董事长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。
李伟明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。曾任杭州热电厂运行部部长，杭州协联热电有
限公司副总经理、总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司总经理，杭州
热电集团有限公司副总经理、总经理、董事。现任杭州热电集团股份
有限公司董事、总经理。
陆舞鹄先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。曾任杭实集团办公室办事员、副主任、主任，中策橡
胶集团有限公司董事。现任浙江轻机实业有限公司董事长，杭州市实
业投资集团有限公司董事会秘书、办公室主任，杭州热电集团股份有
限公司董事。
王恒先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任杭州海兴电力科技股份有限公司财务中心海外财务
总监，浙江大华技术股份有限公司投资总监。现任华晏资本（杭州）
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私募基金管理有限公司董事、总经理。
黄国梁先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，工程师。曾任杭州热电厂化水分场班长、运行分场副主任，
杭州协联热电有限公司运行部副部长、部长、总经理助理、副总经理、
总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司副总经理、总经理，杭州热电集
团有限公司董事、副总经理。现任杭州热电集团股份有限公司董事、
副总经理、财务负责人。
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议案三：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司股东及董事会提名委员
会推荐，同意林伟、戴梦华、陈臻为第二届董事会独立董事人选提交
股东大会审议。
以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
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简历：
林伟女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，浙江大学城市学院副教授，注册会计师。曾任杭州师范
学院讲师，杭州大学讲师，浙江大学副教授，思创医惠科技股份有限
公司独立董事，义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。现任浙江东方
基因生物制品股份有限公司独立董事，杭州热电集团股份有限公司独
立董事。
戴梦华先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任，上海谦禾文化
艺术发展有限公司监事。现任浙江凯麦律师事务所负责人，温州宏丰
电工合金股份有限公司独立董事，赞宇科技集团股份有限公司独立董
事，杭州热电集团股份有限公司独立董事。
陈臻女士：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任，浙江阳光时代律师
事务所主任，亿博智库经济咨询（浙江）有限公司执行董事、总经理，
浙江长三角洁能环保技术咨询有限公司执行董事，浙江长三角清能企
业管理有限公司董事。现任浙江阳光时代律师事务所首席合伙人，浙
江长三角清洁能源与节能环保发展研究中心主任、理事长，杭州热电
集团股份有限公司独立董事。
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议案四：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期届满，经股东提名，同意胡利华、金
洁、汪伟锋作为公司第二届监事会监事人选提交股东大会审议。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
附件：监事候选人简历
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简历：
胡利华女士：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历，工程师，曾任（主要经历）：杭州市固体废弃物处理有
限公司物业分公司副经理兼杭州天源环境卫生工程技术开发中心副
主任；杭州市固体废弃物处理有限公司清洁服务分公司副经理、经理；
杭州市固废直运有限公司营运部副经理、经理；杭州市环境集团有限
公司固废直运分公司经理；杭州市环境集团有限公司清洁直运发展事
业部总经理；杭州市环境集团有限公司总经理助理、副总经理。现任：
公司纪委书记、监事会主席。
金洁先生： 1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历，政工师，曾任：杭州市城市建设投资集团有限公司政治
部主管、监察审计部高级主管、主任助理、副部长，杭州市城市建设
投资集团有限公司纪检监察室副主任。现任：杭州市环境集团有限公
司副总经理。
汪伟锋先生： 1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，
硕士研究生，高级工程师，曾任：上海金联热力供应有限公司生产部
副经理、安技部副经理，借调杭州九峰环境能源有限公司工程技术部
副经理，杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理，现任：
公司综合管理部经理。
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