证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-015


                杭州热电集团股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第一次会议于 2021 年 7 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。
公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陈臻以通讯方式出席。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决

程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同
意选举许阳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2021-014）。

       2、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件

的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

    （1）战略委员会：许阳、李伟明、王恒、陈臻、戴梦华，许阳

为主任；

    （2）提名委员会：陈臻、林伟、赵鹤立，陈臻为主任；

    （3）审计委员会：林伟、陆舞鹄、戴梦华，林伟为主任；

    （4）薪酬与考核委员会：戴梦华、黄国梁、林伟，戴梦华为主
任。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2021-014）。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同
意聘任李伟明先生为公司总经理，聘任黄国梁先生、郑焕先生、许
钦宝先生为公司副总经理，聘任黄国梁先生为公司财务负责人，聘
任李川涛先生为公司总工程师，聘任赵振华先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2021-014）。

    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同
意聘任林佩慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2021-014）。



    特此公告。



                               杭州热电集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 7 月 29 日