证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-027
                杭州热电集团股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第二次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各

位监事。2021 年 8 月 25 日，第二届监事会第二次会议以现场方式在

公司会议室召开，应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的

监事 5 人。本次会议由监事会主席胡利华女士召集和主持，会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、

规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议
案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2021 年中期利润分配的预案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                             杭州热电集团股份有限公司监事会

                                               2021 年 8 月 25 日