证券代码：605011                  证券简称：杭州热电



          杭州热电集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                   2022 年 2 月
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                       目录

一、2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............. 2
二、2022 年第一次临时股东大会议程 ................. 5
三、关于补选第二届董事会董事的议案 ............... 7




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                   2022 年第一次临时股东大会会议须知


      为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简

称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、

《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，

请出席股东大会的全体人员遵照执行：

      一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团

股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防

止不当行为影响其他股东合法权益。

      二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限

公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和

登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办

理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于

2022 年 2 月 22 日下午 14：00 之前到达滨江区春晓路 529 号江南星

座 2 幢 1 单元董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作

人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席

会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的

股东和股东代表无权参加会议表决。

      三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的

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登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场

要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方

式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及

代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股

东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权

代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、

监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问

题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公

司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间

控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

      四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东

及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，

应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统行使表决权进行投票。

      五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

      六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务

人员。

      七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一

名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决

结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网

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络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次

投票结果为准。

      八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的

正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状

态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

      九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照

及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益

的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                   2022 年第一次临时股东大会议程




会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022 年 2 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其

他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的

有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案

1.宣读《关于补选第二届董事会董事的议案》

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

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（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署股东大会会议决议及会议记录

（十二）主持人宣布会议结束




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议案一：


                   关于补选第二届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：

      根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公

司董事会提名委员会审核，董事会提名许钦宝为公司董事。任期自本

次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

       以上议案提请本次股东大会审议。

         附件：董事候选人简历




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简历：

      许钦宝先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在
职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检
员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州
临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，
丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司
副总经理。现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股
份有限公司总经理。




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