杭州热电：杭州热电集团股份有限公司关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-28
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-015
杭州热电集团股份有限公司
关于公司 2021 年度关联交易执行情况及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2022 年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2021 年度日常性关联交易执
行的基础上， 预计公司 2022 年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司
日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影
响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
绍兴上虞杭协热电有限公司（以下简称“上虞杭协”）因采购原材料需要向
热电集团采购煤炭商品、因项目建设需要向子公司杭州热电工程有限公司采购劳
务、因人员委托管理需要向子公司杭州热电集团能源技术管理有限公司、杭州协
联热电有限公司采购劳务；浙江华丰纸业科技有限公司（以下简称“浙江华丰”）
因采购原材料需要向公司子公司浙江安吉天子湖热电有限公司（以下简称“安吉
天子湖”）采购蒸汽产品；因实际经营需求，公司向本公司控股股东杭州市城市
建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）的控股企业（以下简称“城投
集团控股企业”）销售商品、采购商品和接受劳务等关联业务。
（一）日常关联交易履行的审议程序
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1、董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于
公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关
联董事许阳先生、许钦宝先生、黄国梁先生、陆舞鹄先生回避了本次表决。该
事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。同意将此议案提交公
司股东大会审议。 本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东杭州
城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”）和杭州市实业投资集团有
限公司（以下简称“杭实集团”）回避表决。
2、监事会审议情况
2022 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2021
年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
3、独立董事意见
独立董事事前认可意见：公司与相关关联方开展日常关联交易，是公司经营
发展的需要。本次日常关联交易额度预计，是根据实际情况进行的合理预计，交
易价格将遵循市场定价原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司及公司非关联股东的利益的情形。
独立董事意见：公司日常关联交易额度预计均属日常经营所需，将参照市场
价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法
规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对
关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不存在通过关联交易损
害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司日常关联交易额度预
计的事项。
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4、审计委员会意见
公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联交易遵
循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小
股东利益的情形。经审议，公司审计委员会同意《关于公司 2021 年度关联交易
执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第二届董事
会第六次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2021 年实 预计金额与实
关联交 关联交易内 2021 年
关联人 际发生金 际发生金额差
易类别 容 预计金额
额 异较大的原因
原材料价格变化及
上虞杭协 煤炭销售 90,732.00 67,932.60 疫情对原材料需求
向关联 量的影响
人销售
上虞杭协 管道销售 100.00 23.08 受项目承接的影响
商品
原材料价格变化对
浙江华丰 蒸汽供应 4,595.00 3,691.09
蒸汽销售价格影响
安装维修服 疫情对部分项目进
上虞杭协 6,079.00 3,732.87
务 度影响
向关联
上虞杭协 管理费 13.00 12.11 —
人提供
劳务 社保等金额
上虞杭协 （代收代 430.00 431.16 —
付）
向关联
杭州天然气
人采购 燃气费 2.00 1.64 —
有限公司
商品
杭州燃气工
程安装有限 维修服务 — 0.41 —
向关联
公司
人采购
杭州城北文
劳务
澜大酒店有 酒店服务 — 2.08 —
限公司
合计 101,951.00 75,827.04 —
以上金额为不含税关联交易金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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本次预
本年年初 计金额
占同 至披露日 占同 与上年
关联交易 2022 年预 业务 与关联人 2021 实际 业务 实际发
关联人
类别 计金额 比例 累计已发 发生金额 比例 生金额
（%） 生的交易 （%） 差异较
金额 大的原
因
原材料
平均价
格上涨
上虞
90,000.00 67.37 18,789.70 67,932.60 53.26 及生产
杭协
需求量
增加影
响
上虞
— — — 23.08 4.18
杭协
向关联人
原材料
销售商
平均价
品、产品
格上涨
浙江华
5,100.00 3.38 1,001.29 3,691.09 2.40 及蒸汽
丰
需求量
增加影
响
城投集
团控股
120.00 15.39 115.09 — —
企业
[注 1]
上虞
4,517.00 79.01 465.68 3,732.87 82.73
杭协
向关联人 上虞
15.00 100.00 3.21 12.11 100.00
提供劳务 杭协
上虞
460.00 100.00 112.87 431.16 100.00
杭协
向关联人
城投集
采购商品
团控股
和接受关 10.00 100.00 0.69 4.13 100.00
企业
联人提供
[注 2]
劳务
合计 100,222.00 — 20,488.52 75,827.04 —
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[注 1]：主要为销售管材；[注 2]：主要为日常用燃气采购、燃气设备维修服务、
酒店服务等。以上金额为不含税关联交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、绍兴上虞杭协热电有限公司
（1）基本情况
项目 基本情况
公司名称 绍兴上虞杭协热电有限公司
注册资本 30,000 万元
法定代表人 陈图敏(Mr.WichaiThawisin)
成立日期 2002 年 11 月 19 日
住所 杭州湾上虞经济技术开发区纬九路 7 号
热电集团持股 40%，绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公
持股比例 司持股 10%，泰国协联大众有限公司持股 25%，协联投资（中国）
有限公司持股 10%,协联能源（香港）有限公司持股 15%。
热、电生产和销售（有效期至 2028 年 9 月 26 日），压缩空气生
产与销售；发电、供热技术开发。（上述经营范围法律法规规定
经营范围
禁止的除外，法律法规规定须经审批的取得许可后方可经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 79,914.10 万元、净资产
财务数据 53,133.10 万元，2021 年实现营业收入 117,756.03 万元，实现净
利润 14,389.91 万元（经审数）。
（2）与公司的关联关系
公司持有上虞杭协 40%股权，公司副总经理郑焕担任该公司副董事长，公司
监事汪伟锋担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
规定，上虞杭协为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上虞杭协生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
2、浙江华丰纸业科技有限公司
（1）基本情况
项目 基本情况
公司名称 浙江华丰纸业科技有限公司
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注册资本 55,000 万元
法定代表人 莫勇
成立日期 2014 年 7 月 11 日
浙江省湖州市安吉县天子湖镇天子湖工业园区天子湖大道 555
住所
号
持股比例 杭州华丰纸业有限公司 100%。
一般项目：纸制造；纸制品制造；制浆和造纸专用设备销售；专
用设备修理；纸制品销售；货物进出口；工程和技术研究和试验
发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
经营范围
动)。许可项目：烟草专卖品生产；烟草专卖品批发；食品用纸包
装、容器制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 192,475.44 万元，净资产
财务数据 130,549.16 万元，2021 年实现营业收入 40,908.00 万元，实现净
利润 109.73 万元。（经审数）
（2）与公司的关联关系
浙江华丰为本公司持股 5%以上股东杭州市实业投资集团有限公司的控股企
业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浙江华丰为公司的
关联法人。
（3）履约能力分析
浙江华丰生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
3、杭州市城市建设投资集团有限公司
（1）基本情况
项目 基本情况
公司名称 杭州市城市建设投资集团有限公司
注册资本 657,164.00 万元
法定代表人 冯国明
成立日期 2003 年 08 月 08 日
住所 浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3 号 1501 室
杭州市人民政府持股 89.0189%，浙江省财务开发有限责任公司持
持股比例
股 9.891%，国开发展基金有限公司持股 1.0901%
经营范围 经营市政府授权的国有资产。
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截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 16,727,920.00 万元、净资产
财务数据 5,921,557.00 万元，2021 年实现营业收入 3,999,188.00 万元，
实现净利润 227,341.00 万元（经审数）
（2）与公司的关联关系
城投集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定，城投集团及其控制的企业为公司关联方。
（3）履约能力分析
城投集团控股企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体或劳
务提供主体的报价以及关联方向其他客户销售商品或提供劳务的交易价格结合
公司的实际情况综合考虑确定。
2022 年公司预计向关联方销售煤炭，金额不超过 90,000.00 万元；预计向
关联方销售蒸汽，金额不超过 5,100.00 万元；预计向关联方销售管材，金额不
超过 120.00 万元；预计向关联方提供劳务，金额不超过 4,992.00 万元；预计向
关 联 方 采 购 商 品 和 服 务 ， 金 额 不 超 过 10.00 万 元 ； 年 度 预 计 总 额 不 超 过
100,222.00 万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易，基于公平、合理、互利的原则基础，
交易目的是为了以公司的资源优势与相关关联方的需求结合为基础，满足公司正
常生产经营和控制成本的需要。公司及子公司与关联方交易行为均严格依据市场
价格定价、交易。上述关联交易均是公司及子公司正常业务，有利于公司及子公
司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
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1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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