证券代码：605011                  证券简称：杭州热电



          杭州热电集团股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   2022 年 6 月
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                                 目录



一、2022 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 2
二、2022 年第二次临时股东大会议程 ................................. 5
三、关于放弃商业机会的议案 ............................................... 7




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                     杭州热电集团股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会会议须知


      为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简

称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、

《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，

请出席股东大会的全体人员遵照执行：

      一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团

股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防

止不当行为影响其他股东合法权益。

      二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限

公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和

登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办

理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于

2022 年 6 月 24 日下午 14：00 之前到达滨江区春晓路 529 号江南星

座 2 幢 1 单元董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作

人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席

会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的

股东和股东代表无权参加会议表决。

      三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的

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登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场

要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方

式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及

代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股

东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权

代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、

监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问

题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公

司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间

控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

      四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东

及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，

应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统行使表决权进行投票。

      五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

      六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务

人员。

      七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一

名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决

结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网

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络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次

投票结果为准。

      八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的

正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状

态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得

侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

      九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照

及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益

的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                   2022 年第二次临时股东大会议程




会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022 年 6 月 24 日下午 14:30

现场会议地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其

他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的

有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案

1.宣读《关于放弃商业机会的议案》

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

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（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署股东大会会议决议及会议记录

（十二）主持人宣布会议结束




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议案一：


                     关于放弃商业机会的议案


各位股东及股东代表：

      杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）
控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）

于近日向公司送达了《关于提供余杭新奥项目商业机会的通知》，标
的公司杭州余杭新奥能源发展有限公司（以下简称“余杭新奥”或“标
的公司”）成立于2017年9月28日，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济
技术开发区，主营热电冷多联产，现有股东新奥（中国）燃气投资有
限公司拟通过协议转让方式将其持有的余杭新奥25%股权进行转让。

      鉴于余杭新奥业务与公司业务存在一定类似，城投集团根据其出

具的《关于避免同业竞争的承诺函》，将上述商业机会优先提供给公

司选择。


      经公司研究，在国家“双碳”政策及能源价格持续上涨的大背景

下，余杭新奥面临政策风险、经营风险、环保风险等因素，公司收购

该项目在风险和收益匹配上存在不确定性，为最大限度保护公司及全

体股东特别是中小股东的利益，公司拟放弃本次商业机会,同意由城

投集团或其下属子公司收购余杭新奥项目。


      一、本次商业机会概述




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    余杭新奥成立于2017年9月28日，注册资本金为人民币3.5亿元，
注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区宁红路46号行

政楼2楼，法定代表人为韩继深。营业范围为热电冷多联产、热电联
产机组电站的建设、经营；太阳能、水源热泵、地源热泵、热电冷多
联产的储能技术开发与技术服务；能源设备的研发、生产、销售、安

装及维护；节能减排领域的技术开发；能源管理系统的开发、销售；
成年人非证书劳动职业技能培训；会议及展览服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    余杭新奥股权结构如下：
                                                             单位：万元

     股东姓名或名称        注册资本        实缴资本         持股比例（%）

  新奥燃气发展有限公
                          17,850.00        17,850.00            51.00
          司
  新奥（中国）燃气投
                           8,750.00        8,750.00             25.00
      资有限公司
  杭州港华燃气有限公
                           8,400.00        8,400.00             24.00
          司

           合计           35,000.00        35,000.00            100.00


    其中新奥燃气发展有限公司是新奥（中国）燃气投资有限公司子

公司。
      余 杭 新 奥 简 要 财 务 数 据 ： 截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额
423,975,715.36元，负债合计31,990,450.67元，所有者权益合计

391,985,264.69 元 ， 2021 年 营 业 收 入 219,788,802.65 元 ， 净 利 润
19,816,586.91元。




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    现股东新奥（中国）燃气投资有限公司欲将其25%转让给第三方，
城投集团子公司杭州市燃气集团有限公司（简称“杭州燃气”）有意

向受让余杭新奥股权。
二、 关于放弃本次商业机会的说明
      在国家“双碳”政策的大背景下，公司确定了“精耕主业 探索

新业创新引领双轮驱动”的“十四五”发展战略规划，尽早在企业转
型升级上实现新的突破，而余杭新奥与公司探索新业发展战略方向不
相契合。

      在国家“双碳”政策及能源价格持续上涨的大背景下，余杭新奥
面临政策风险、经营风险、环保风险等因素，风险较大，收益不高，
公司收购该项目在风险和收益匹配上存在不确定性。
      本次收购商业机会为余杭新奥25%的股权，股权比例占比较低，
公司收购后不能参与其主要业务的经营运作，不能对余杭新奥形成控
制，不能发挥公司在热电联产运营技术核心竞争力。
      鉴于余杭新奥的主营业务系在余杭区经营的以天燃气为主要原
材料的热电冷多联产企业，公司在周边并无热电联产企业或相关业务
经营，公司同意城投集团或其下属子公司收购余杭新奥项目。
      基于以上考量，公司放弃收购余杭新奥的商业机会，不会对公司

目前的经营和当期损益造成不利影响。

       以上议案提请本次股东大会审议。




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