证券代码：605011       证券简称：杭州热电    公告编号：2022-035


                   杭州热电集团股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2022 年 7 月 5 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月
28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。

       会议由董事长许阳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于组织机构调整的议案》

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2022-037）。

       （二）审议通过《关于提名杭州热电集团股份有限公司董事候选人的公告》

       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<董事会对经理层授权事项>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告
编号：2022-040）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第八次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。



    特此公告。



                                        杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 5 日