证券代码：605011       证券简称：杭州热电   公告编号：2022-042


                   杭州热电集团股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2022 年 8 月 19 日（星期五）在杭州以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

    会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公
告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-045）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第九次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。




                                         杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 23 日