证券代码：605011     证券简称：杭州热电     公告编号：2022-046


                   杭州热电集团股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2022 年 10 月 27 日（星期四）在杭州以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年

10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。

    会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州热电集团股份有限公司关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》（公告编
号：2022-048）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-049）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事许阳、许钦宝、吴芬
玲回避表决。

    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。




                                        杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 28 日