证券代码：605011     证券简称：杭州热电     公告编号：2022-051


                   杭州热电集团股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2022 年 12 月 12 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12
月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。

    会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施
新募投项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》（公告
编号：2022-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于拟与伊泰能源（上海）有限公司签订<煤炭购销
合同>事项的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟签订煤炭购销合同的公告》（公告编号：2022-055）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 13 日