证券代码：605011         证券简称：杭州热电      公告编号：2023-005



                   杭州热电集团股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2023年4月15日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月4日以书
面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议由监事会主席胡利华女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况

   本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
   （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （六）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年财务报告及内部控制的审计机构的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （九）审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常
关联交易的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度提供财务资助的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于公司2022年对外担保的执行情况及2023年度预计对
外担保的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十三）审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。




                                   杭州热电集团股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 18 日