证券代码：605016         证券简称：百龙创园         公告编号：2021-022



             山东百龙创园生物科技股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2021 年 6 月 27 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，
本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 6 月 21 日通过邮件等方式发出。会议由
监事会主席张安国先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”的议案》

    经审议，监事会认为：公司投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”，以生物

发酵产业为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的，有利于公司做强做大主
业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目
的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，我们同意《关于投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”
的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”的公告》。

    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    2、审议通过《关于投资建设“年产 20000 吨功能糖干燥项目”的议案》

    经审议，监事会认为：公司投资建设“年产 20000 吨功能糖干燥项目”，以
生物发酵产业为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的，有利于公司做强做
大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设
项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于投资建设“年产 20000 吨功能糖干

燥项目”的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于投资建设“年产 20000 吨功能糖干燥项目”的公告》。

    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 6 月 28 日




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