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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算方案的议案
4 关于2024年度财务预算方案的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于独立董事年度述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
17.01 选举邢志良为第三届董事会独立董事
17.02 选举牛强为第三届董事会独立董事 |
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2024-04-13
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关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山东百龙创园生物科技股份有限公司本次股票上市流通总数为123,617,200股；上市流通日期为2024年4月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/605016_20240413_XYNI.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于补选公司第三届监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605016_20240326_YU52.pdf
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2024-03-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605016_20240326_6GIF.pdf
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2024-03-26
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605016_20240326_R1YS.pdf
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2024-03-06
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605016_20240306_IWX6.pdf
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2024-03-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-06
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605016_20240306_9UOD.pdf
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2024-03-06
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关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605016_20240306_SIG4.pdf
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2024-03-06
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605016_20240306_DRP9.pdf
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2024-02-28
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2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605016_20240120_5FRV.pdf
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2024-01-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-04
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关于募集资金投入项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/605016_20240104_1SGK.pdf
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2024-01-04
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/605016_20240104_NPBU.pdf
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2024-01-04
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/605016_20240104_MX1J.pdf
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2024-01-04
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关于公司非职工代表监事离职并补选的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/605016_20240104_26VY.pdf
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2024-01-04
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/605016_20240104_2KQ0.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-18
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关于泰国子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605016_20231118_UVHX.pdf
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2023-11-11
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605016_20231111_N1PX.pdf
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2023-10-21
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关于召开2023年三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_JIE5.pdf
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2023-10-21
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关于投资建设泰国生产基地的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_2M8S.pdf
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2023-10-21
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关于2023年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_A8HU.pdf
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_K2XZ.pdf
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2023-10-21
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_HSWO.pdf
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2023-10-21
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605016_20231021_63SZ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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