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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/605016_20240710_4SPC.pdf
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2024-07-04
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/605016_20240704_LXIM.pdf
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2024-06-27
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/605016_20240627_JJ6Y.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/605016_20240531_7E4G.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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关于新建项目投产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605016_20240518_3ZO5.pdf
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2024-05-18
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关于完成独立董事选举及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605016_20240518_KEDO.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算方案的议案
4 关于2024年度财务预算方案的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于独立董事年度述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
17.01 选举邢志良为第三届董事会独立董事
17.02 选举牛强为第三届董事会独立董事 |
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2024-04-27
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_9089.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_CDXT.pdf
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2024-04-27
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_TTC3.pdf
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2024-04-27
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关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_KLK0.pdf
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2024-04-27
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关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_0SWM.pdf
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2024-04-27
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关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_3APA.pdf
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2024-04-27
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关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_6BBL.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_MVMX.pdf
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