山东百龙创园生物科技股份有限公司
                  2021 年度董事会工作报告
    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司
持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
    一、2021 年公司总体经营情况
    2021 年，公司实现营业收入 65335.61 万元，同比增长 30.77%；实现净利
润 10447.92 万元，同比增加 9.34%。公司营业收入稳定增长，膳食纤维、益生
元、健康甜味剂等业务实现了较快的发展。公司坚持科技创新战略，持续加大
研发投入，2021 年研发投 2326.37 万元，占营业收入 3.56%，同比增加 0.48%，
在行业中处于较高水平。
    公司拥有山东省企业技术中心、山东省功能糖应用工程实验室、山东省一
企一技术研发中心、山东省博士后创新实践基地以及山东省膳食纤维组件工程
技术研究中心研发平台。公司始终坚持“人才第一”的发展战略，在人才管理、
员工激励等方面建立了现代化企业的管理制度。公司不断加强销售团队建设，
强化市场开发的能力，尤其是提升了国际国内高端客户的开发和服务能力，形
成了系统的具有自主知识产权的核心技术创新体系。
    二、2021 年董事会工作情况
    （一）本年度公司董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，具体情况如下：
    1、公司于 2021 年 1 月 2 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投入金额的议案》《关于提议召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    2、公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年度总经
理工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度生产经营和投资计划>的议案》《关
于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》《关于<公司 2021 年度财务预算方案>
的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2018 年度、2019 年
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度、2020 年度审计报告及财务报表的议案》《关于确认 2018 年度、2019 年度、
2020 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》《关于公司董事、
监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案》《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    3、公司于 2021 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投入金额的议案》《关于提议召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    4、公司于 2021 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
    5、公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于公司 2021 年 1-3 月第一季度财务会计报告的议案》。
    6、公司于 2021 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》《关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于
选举副董事长的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议
案》《关于制订<现金管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2021 年第三次临时
股东大会的议案》。
    7、公司于 2021 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于投资建设“年产 15000 吨结晶糖项目”的议案》《关于投资建设“年
产 20000 吨功能糖干燥项目”的议案》。
    8、公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，《关于 2021
年半年度报告的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
    9、公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，《关于变更
经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    10、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，《关于
2021 年第三季度报告的议案》。
    （二）股东大会召开及落实股东大会决议情况
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    报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，审议并
通过了各项议案，公司董事会和经营管理层依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，严格执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东合
法权益，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事制度指导意见》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地认
真履行职责，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护
中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项
方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事
项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策
提供了有效保障。
    （四）公司法人治理情况
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，
不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报
告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管
理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组
织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均
建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司
现行管理要求和发展的需要。
    （五）信息披露工作
    公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，严格做
好信息披露前的保密工作，积极履行信息披露义务，主动加强与监管部门的沟
通与联系，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。上
海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为
公司信息披露网站和媒体。
    （六）信息披露及投资者关系管理工作
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    报告期内，公司信息披露管理制度健全，信息披露工作严格按照相关法规
及规章制度进行，披露信息真实、准确、完整，不存在违规情形。
    董事会秘书及其管理的证券管理部负责公司投资者关系工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、证券中介及服务机构、相关媒体等之间的
联系与沟通。通过信息披露、举办线上业绩交流会、开展投资者教育宣传活动、
投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种
途径与投资者形成并保持了良好的互动与沟通。
    （七）公司发展战略
    未来，公司将充分发挥企业独有的技术研发优势，努力提升服务能力，抓
牢《健康中国 2030 规划纲要》的重要战略机遇期，以提升上市公司质量为核心，
依靠科学的规划和创新的举措，紧紧围绕“大健康”产业的发展战略谋求企业
持续增长潜力。
    伴随着经济发展水平的提高，叠加疫情的影响，人们健康意识的提升，健
康经济在国民生活中占据更加重要的地位，公司将继续围绕“大健康”产业发
展战略要求，不断完善内控体系，继续夯实发展基础，稳中求进中谋求企业创
新发展，激发新动能，挖掘新蓝海，稳步推进各项工作，以新姿态、新模式，
撬动健康消费新市场、新经济，努力打造公司大健康产业核心竞争力，确保公
司在新常态下的稳步发展。


                               山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日




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