证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-020
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百
龙创园公司办公楼一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,076,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9813
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
1
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算方案>的议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协
议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 32,005,200 99.9962 1,200 0.0038 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,075,200 99.9987 1,200 0.0013 0 0.0000
6
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
73,725,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
19,945,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
1,405,200 99.9146 1,200 0.0854 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 75,200 98.4293 1,200 1.5707 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,330,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
《关于 2021 年度
利润分配及资本
5 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
公积金转增股本
预案的议案》
《关于公司董
事、监事、高级
7 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
管理人员薪酬的
议案》
《关于申请银行
8 授信额度的议 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
案》
《关于续聘会计
9 师事务所的议 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
案》
《关于使用暂时
闲置募集资金和
10 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
自有资金进行现
金管理的议案》
11 《关于变更公司 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
7
注册资本及修订
<公司章程>并办
理工商变更登记
的议案》
《关于确认 2021
年度发生的关联
12 交易和已签署的 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0 0.0000
关联交易协议的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 5《关于 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》和议案 11《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 项需要对中小投资者单独
计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案 12《关于确认 2021 年度发生的关联交易
和已签署的关联交易协议的议案》，关联股东窦宝德、窦光朋均已回避表决，其
所持公司 63,070,000 股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：唐娜、姬智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8
四、 备查文件目录
1、 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书；
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
9
