证券代码：605016           证券简称：百龙创园            公告编号：2022-030



             山东百龙创园生物科技股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会、监
事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举
工作。公司于 2022 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立
董事的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举
公司第三届监事会股东代表监事的议案》。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会

    2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司第二届董事会提名窦
宝德、安莲莲、禚洪建、张昭、王新荣、祁维涛为公司第三届董事会非独立董事候选
人；提名江霞、郑丹、郑万青为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。

    三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中江霞为会计专业人士。以
上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交
股东大会审议。

    上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。
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       二、监事会

   1、非职工代表监事

   2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选
举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定，公司第二届监事会提名干昭波、邵先豹、李晓萌为公司第三届监
事会股东代表监事候选人。

   上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

   2、职工代表监事

   2022 年 8 月 22 日，公司召开了职工代表大会，选举张德山、马振涛为公司第三
届监事会职工代表监事（简历附后）。

   公司第三届监事会由通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东
大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。

       三、其他说明

   上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担
任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候
选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董
事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要
求。

   为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，
仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公
司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。

   特此公告。

                                     山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 25 日
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附件：董事、监事候选人简历

       一、董事候选人简历

       窦宝德先生，男, 汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1983 年 5 月至 1995 年 6 月，任禹城市伦镇供销社主任；1995 年 7 月至 2000 年
11 月，任禹城市贸易公司经理；2000 年 11 月至 2005 年 1 月，任禹城市兴华农业生
产资料有限公司执行董事兼经理；2003 年 11 月至 2008 年 10 月，任兴达化工执行董
事兼经理；2015 年 6 月至今，任兴达化工执行董事；2006 年 1 月至 2016 年 8 月，任
百龙有限执行董事；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百龙创园生物科技股份有限
公司董事长兼总经理；2018 年 8 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事
长。

       安莲莲女士，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1995 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于禹城食品公司；2005 年 8 月至 2012 年 6 月，
任职于山东中瑞农业生产资料有限公司；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副
总经理；2016 年 9 月 2021 年 4 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、副
总经理兼董事会秘书。2021 年 5 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副董事
长、董事、副总经理兼董事会秘书。

       禚洪建先生，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 3 月至 2008 年 3 月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008 年 6 月至
2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百龙创园生
物科技股份有限公司董事兼副总经理，2018 年 8 月至今，任山东百龙创园生物科技股
份有限公司董事兼总经理。

       张昭先生，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 7 月至 1997 年 3 月，任河北证券有限责任公司深圳业务部清算员；1997 年 4
月至 2002 年 3 月，任深圳市金业集团有限公司（曾用名：深圳市东鸥集团有限公司）
财务部经理助理；2002 年 4 月至 2008 年 10 月，任深圳市同威资产管理有限公司财务
部经理；2008 年 11 月至 2015 年 1 月，任深圳市同威投资管理有限公司投资部风控负
责人；2015 年 6 月至今，任深圳鸿庆华融资本控股有限公司总经理；2018 年 12 月至
今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事。


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    王新荣女士，女，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 7 月至 2008 年 10 月，任河北普阳钢铁有限公司科员；2008 年 11 月至
2016 年 2 月，任河北普阳钢铁有限公司副部长；2016 年 3 月至今，任河北普阳钢铁
有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，
2018 年 1 月至今，任武安市富阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2018 年 2 月
至今，任河北普阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2021 年 1 月至今，任河北国
普房地产开发有限公司执行董事兼经理；2022 年 1 月至今，任河北普阳科技产业园有
限公司执行董事兼经理；2022 年 7 月至今，任邯郸市晟普房地产开发有限公司执行董
事兼经理。

    祁维涛先生，男，汉族，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。2000 年 7 月至 2006 年 7 月，任武安市磁山焦化厂会计；2006 年 8 月至 2013 年
10 月，任河北普阳钢铁有限公司审计部科员；2013 年 10 月至今，任河北普阳钢铁有
限公司审计部部长；现兼任中山市领域商业投资有限公司、天津市鑫普国际贸易有限
公司、珠海市仟佰万商贸有限公司、珠海市金福居置业有限公司、珠海金万诚投资管
理有限公司、中山市金领置业有限公司、河北普阳房地产开发有限公司、珠海市金威
置业有限公司、珠海市金诚置业有限公司、武安市润普物业服务有限公司、河北国普
房地产开发有限公司、武安市乐普餐饮服务有限公司监事；2017 年 9 月至今，任百龙
创园董事。

    江霞女士，女，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985 年 7 月至 2001
年 2 月，任教于山东省财政学校教师；1998 年 11 月至 1999 年 8 月，任职山东泰山会
计师事务所；2001 年 3 月至今，任教于山东科技大学教师；2004 年 8 月至 2009 年 2
月，担任永泰能源股份有限公司（600157）独立董事；2013 年 8 月至今，任泰安市泰
山区恒智企业管理咨询中心负责人；2014 年 4 月至 2020 年 5 月，任尤洛卡精准信息
工程股份有限公司（300099）独立董事；2020 年 6 月至今，任中国石化山东泰山石油
股份有限公司（000554）独立董事；2021 年 11 月至今任山东威玛装备科技股份有限
公司监事长;2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

    郑万青先生，男，汉族，1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历。1998 年至今,任教于浙江工商大学法学院；2015 年 12 月至 2020 年 8 月,任青

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海共和农村商业银行股份有限公司董事；2016 年 11 月至 2021 年 3 月,任丹化化工科
技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今,任浙江久立特材料股份有限公司独立董
事；2017 年 12 月至今,任浙江德宝通讯科技股份有限公司(非上市公司)董事；2020 年
6 月至今,任浙江万安科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今,任天津富通鑫茂
科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今,任杭州汉达医药科技有限公司监事；
2021 年 4 月至今,任安徽江南化工股份有限公司独立董事；现兼任浙江泽厚律师事务
所律师、国家知识产权战略专家库成员、浙江省人大地方立法专家库成员；2016 年 9
月至今,任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

    郑丹女士，女，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，
高级经济师。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深
圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理
兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）董事、监事会主席，
玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）风控中心负责人，深圳鸿基
集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事，2018 年 4 月至 2018 年 11 月曾任
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、
区域召集人，连续七届获得巜新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为巜
新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为巜新财富》“金牌董秘”评选专家委会会委
员。现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事总经理、深圳万讯自控股份
有限公司独立董事。

    二、非职工代表监事候选人

    干昭波先生，男，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007 年 1 月至 2016 年 8 月，历任百龙有限质检员、技术部主任；2016 年 9 月至
今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部主任、监事。

    邵先豹先生，男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，中级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 7 月，任职于保龄宝生物股份有限公司；
2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任百龙有限技术部副主任；2016 年 9 月至今，任山东百
龙创园生物科技股份有限公司技术部副主任、监事。

    李晓萌女士，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级工程师。2008 年 10 月至 2011 年 2 月，任职于湖南中和汽车销售服务有限公
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司；2013 年 5 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司办公室主任。

    三、职工代表监事

    张德山先生，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1998 年 9 月至 2006 年 5 月任职于保龄宝股份有限公司；2006 年 6 月至 2016 年
8 月，历任百龙有限车间副主任、车间主任、项目部经理；2016 年 9 月至今，任山东
百龙创园生物科技股份有限公司项目部经理、监事。

    马振涛先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册安全工程师。2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任职于潍坊滨海石油化工有限公
司；2016 年 4 月至 2020 年 1 月，任百龙创园专职安全员；2020 年 1 月至今，任山东
百龙创园生物科技股份有限公司安全科长。




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