百龙创园：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-09-10
证券代码： 605016 证券简称：百龙创园
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022 年 9 月
目 录
2022年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 1
2022年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 4
2022年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 6
议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ... 错误!未定义书签。
1、选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事
3、选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事
4、选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事
5、选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事
6、选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事
议案二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
1、选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事
3、选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事
议案三、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
1、选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2、选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3、选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事；
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2022年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司
股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东
大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
特别提醒：鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、
股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日
佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授
权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺
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序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，
简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议
案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场
出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票
人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代
理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋
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事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关
部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意
见书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022
年8月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-033）。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 9 月 19 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙
创园公司办公楼一楼第二会议室
（三）会议召集人：山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长窦宝德先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日 2022 年 9 月 19 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 5 月
19 日 9:15-15:00 。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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2.1 选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.1 选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举计票人和监票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定应进行董事会换届选举，第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6
名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经公司股东提名，董事会提名委员会审查：
1.选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事；
3.选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事；
4.选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事；
5.选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事；
6.选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事；
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会非
独立董事选举将采取累积投票制。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：第三届董事会非独立董事候选人简历
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年9月19日
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附：第三届董事会非独立董事候选人简历
窦宝德,男, 汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1983 年 5 月至 1995 年 6 月，任禹城市伦镇供销社主任；1995 年 7 月至 2000 年
11 月，任禹城市贸易公司经理；2000 年 11 月至 2005 年 1 月，任禹城市兴华农
业生产资料有限公司执行董事兼经理；2003 年 11 月至 2008 年 10 月，任兴达化
工执行董事兼经理；2015 年 6 月至今，任兴达化工执行董事；2006 年 1 月至
2016 年 8 月，任百龙有限执行董事；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百龙
创园生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2018 年 8 月至今，任山东百龙创
园生物科技股份有限公司董事长。
禚洪建，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 3 月至 2008 年 3 月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008 年 6 月
至 2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百
龙创园生物科技股份有限公司董事兼副总经理，2018 年 8 月至今，任山东百龙
创园生物科技股份有限公司董事兼总经理。
安莲莲，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1995 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于禹城食品公司；2005 年 8 月至 2012 年
6 月，任职于山东中瑞农业生产资料有限公司；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任
百龙有限副总经理；2016 年 9 月 2021 年 4 月，任山东百龙创园生物科技股份有
限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2021 年 5 月至今任山东百龙创园生物科
技股份有限公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书。
张昭，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 7 月至 1997 年 3 月，任河北证券有限责任公司深圳业务部清算员；1997
年 4 月至 2002 年 3 月，任深圳市金业集团有限公司（曾用名：深圳市东鸥集团
有限公司）财务部经理助理；2002 年 4 月至 2008 年 10 月，任深圳市同威资产
管理有限公司财务部经理；2008 年 11 月至 2015 年 1 月，任深圳市同威投资管
理有限公司投资部风控负责人；2015 年 6 月至今，任深圳鸿庆华融资本控股有
限公司总经理；2018 年 12 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董
事。
王新荣，女，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 7 月至 2008 年 10 月，任河北普阳钢铁有限公司科员；2008 年 11 月
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至 2016 年 2 月，任河北普阳钢铁有限公司副部长；2016 年 3 月至今，任河北普
阳钢铁有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有
限公司董事，2018 年 1 月至今，任武安市富阳房地产开发有限公司执行董事兼
经理；2018 年 2 月至今，任河北普阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；
2021 年 1 月至今，任河北国普房地产开发有限公司执行董事兼经理；2022 年 1
月至今，任河北普阳科技产业园有限公司执行董事兼经理；2022 年 7 月至今，
任邯郸市晟普房地产开发有限公司执行董事兼经理。
祁维涛，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000 年 7 月至 2006 年 7 月，任武安市磁山焦化厂会计；2006 年 8 月至 2013 年
10 月，任河北普阳钢铁有限公司审计部科员；2013 年 10 月至今，任河北普阳
钢铁有限公司审计部部长；现兼任中山市领域商业投资有限公司、天津市鑫普
国际贸易有限公司、珠海市仟佰万商贸有限公司、珠海市金福居置业有限公司、
珠海金万诚投资管理有限公司、中山市金领置业有限公司、河北普阳房地产开
发有限公司、珠海市金威置业有限公司、珠海市金诚置业有限公司、武安市润
普物业服务有限公司、河北国普房地产开发有限公司、武安市乐普餐饮服务有
限公司监事；2017 年 9 月至今，任百龙创园董事。
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议案二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定应进行董事会换届选举，第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6
名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经公司股东提名，董事会提名委员会审查：
1.选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事；
2.选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事；
3.选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事；
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会独
立董事选举将采取累积投票制。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：第三届董事会独立董事候选人简历
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年9月19日
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附：第三届董事会独立董事候选人简历
江霞，女，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985 年 7 月至
2001 年 2 月，任教于山东省财政学校教师；1998 年 11 月至 1999 年 8 月，任职
山东泰山会计师事务所；2001 年 3 月至今，任教于山东科技大学教师；2004 年
8 月至 2009 年 2 月，担任永泰能源股份有限公司（600157）独立董事；2013 年
8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2014 年 4 月至 2020
年 5 月，任尤洛卡精准信息工程股份有限公司（300099）独立董事；2020 年 6
月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司（000554）独立董事；2021 年
11 月至今任山东威玛装备科技股份有限公司监事长;2016 年 9 月至今，任山东
百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。
郑万青，男，汉族，1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。1998 年至今,任教于浙江工商大学法学院；2015 年 12 月至 2020 年 8
月,任青海共和农村商业银行股份有限公司董事；2016 年 11 月至 2021 年 3 月,
任丹化化工科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今,任浙江久立特材料股
份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今,任浙江德宝通讯科技股份有限公司(非
上市公司)董事；2020 年 6 月至今,任浙江万安科技股份有限公司独立董事；
2018 年 7 月至今,任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至
今,任杭州汉达医药科技有限公司监事；2021 年 4 月至今,任安徽江南化工股份
有限公司独立董事；现兼任浙江泽厚律师事务所律师、国家知识产权战略专家
库成员、浙江省人大地方立法专家库成员；2016 年 9 月至今,任山东百龙创园生
物科技股份有限公司独立董事。
郑丹，女，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，
高级经济师。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。
曾任深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董
事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）
董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）
风控中心负责人，深圳鸿基集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事，
2018 年 4 月至 2018 年 11 月曾任山东百龙创园生物科技股份有限公司外部董事，
中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得巜新财
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山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为巜新财富》金牌董秘“名人堂”
成员，现为巜新财富》“金牌董秘”评选专家委会会委员。现任深圳市上成企
业管理咨询服务有限公司执行董事总经理、深圳万讯自控股份有限公司独立董
事。
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山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定应进行监事会换届选举，第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监
事 3 名，职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司股东提名：
1.选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事；
本议案已经第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历
山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2022年9月19日
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山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历
干昭波，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007年1月至2016年8月，历任百龙有限质检员、技术部主任；2016年9月至
今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部主任、监事。
邵先豹，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，中级工程师。2002年7月至2011年7月，任职于保龄宝生物股份有限公司；
2011年8月至2016年8月，任百龙有限技术部副主任；2016年9月至今，任山东百
龙创园生物科技股份有限公司技术部副主任、监事。
李晓萌，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级工程师。2008年10月至2011年2月，任职于湖南中和汽车销售服务有限
公司；2013年5月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司办公室主任。
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