证券代码：605016          证券简称：百龙创园          公告编号：2022-036




               山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的
                                  公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独
立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三
届监事会股东代表监事的议案》。

   同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审
议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会
副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任张熠为公司证券
事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》等。此外，公司已通过职工代表大会选举张德山先
生和马振涛先生为第三届监事会职工代表监事。

   现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情
况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

   1、第三届董事会成员

   董事长：窦宝德

   副董事长：安莲莲

   非独立董事：禚洪建、张昭、王新荣、祁维涛


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    独立董事：江霞、郑丹、郑万青

    2、第三届董事会各专门委员会成员

    （1） 战略与投资委员会：窦宝德、郑万青、安莲莲

    （2） 审计委员会：江霞、郑丹、安莲莲

    （3） 提名委员会：郑万青、江霞、安莲莲

    （4） 薪酬与考核委员会：郑丹、郑万青、禚洪建

    第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

    二、第三届监事会组成情况

    监事会主席：干昭波

    非职工代表监事：邵先豹、李晓萌

    职工代表监事：张德山、马振涛

    第三届监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

    上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均
未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合
担任上市公司董事、监事的其他情形，任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月
18 日。

    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

    总经理：禚洪建

    副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国

    董事会秘书：谷俊超

    财务总监：李莉

    证券事务代表：张熠

    上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年。


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上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

   董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。

   总经理禚洪建，副总经理安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国，董
事会秘书谷俊超，财务总监李莉，证券事务代表张熠的简历详见附件。

   公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了
审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。

                                    山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 9 月 19 日




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附件：

    一、高级管理人员简历

    禚洪建，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 3 月至 2008 年 3 月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008 年 6 月至 2016 年
8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东百龙创园生物科技
股份有限公司董事兼副总经理，2018 年 8 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限
公司董事兼总经理。

    安莲莲，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于禹城食品公司；2005 年 8 月至 2012 年 6 月，任
职于山东中瑞农业生产资料有限公司；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副总
经理；2016 年 9 月 2021 年 4 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、副总
经理兼董事会秘书。2021 年 5 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副董事
长、董事、副总经理、董事会秘书。

    窦光朋，男，汉族，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，2006 年 12 月-2008 年 2 月任公司质检部负责人；2008 年 2 月-2015 年
12 月任有限公司副总经理；2015 年 12 月-2016 年 9 月任有限公司监事；2016 年 9 月
至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

    赵德轩，男、汉族，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历， 2000 年 07 月—2002 年 07 月在山东农业大学贸易经济专业读大专。2002 年 10
月—2007 年 10 月在山东保龄宝生物技术有限公司工作，2007 年 11 月至今任山东百
龙创园生物科技股份有限公司销售部经理、副总经理。

    魏军，男，汉族，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，助理工程师， 1980 年 12 月-2006 年 5 月禹城棉纺织厂工作。2006 年 6 月至 2016
年 8 月任山东百龙创园生物科技有限公司企管部部长、办公室主任职务，2016 年 9 月
至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

    于文平，男，汉族，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历， 2006 年 10 月-2016 年 8 月任山东百龙创园生物科技有限公司车间班长、车间



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主任，2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司车间主任、监事。

    张安国，男，汉族，出生于 1969 年 5 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，高级工程师，1989 年 12 月份-1996 年 7 月在毛巾厂工作。1996 年 8 月-
2005 年 11 月在保龄宝股份有限公司工作。2005 年 12 月至 2016 年 8 月今任山东百龙
创园生物科技有限公司技术顾问。2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限
公司监事会主席。

    谷俊超，男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2012 年 1 月至 2016 年 3 月任职于山东兴达化工有限公司，2016 年 4 月至今，任山东
百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表。

    李莉，女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006
年 6 月至 2010 年 10 月，任职于山东兴达化工有限公司；2010 年 11 月至 2017 年 3 月
份任百龙有限公司财务科科长；2017 年 4 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限
公司财务经理。

    二、证券事务代表简历

    张熠，男，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 12 月至 2021 年 3 月任职于山东百龙创园生物科技股份有限公司财务部；
2021 年 4 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表助理。




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