证券代码：605016          证券简称：百龙创园         公告编号：2022-037



           山东百龙创园生物科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司办公楼一楼第二会议室召开，应到董事 9
人，实到董事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事窦宝德先生主持，
全体监事及董事会秘书列席本次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举窦宝德先生为第三届董事会董事长，任期与公司第三届
董事会期限一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    公司董事会同意选举安莲莲女士为第三届董事会副董事长，任期与公司第三
届董事会期限一致。
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （1）、审议通过《关于聘任禚洪建为公司总经理的议案》

                                    1
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）、审议通过《关于聘任安莲莲为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）、审议通过《关于聘任窦光朋为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（4）、审议通过《关于聘任赵德轩为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（5）、审议通过《关于聘任魏军为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（6）、审议通过《关于聘任于文平为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（7）、审议通过《关于聘任张安国为公司副总经理的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（8）、审议通过《关于聘任谷俊超为公司董事会秘书的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（9）、审议通过《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、审议通过《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（1）、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意选举江霞、郑丹、安莲莲为公司第三届董事会审计委员会委
员，任期与第三届董事会期限一致。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》
公司董事会同意选举窦宝德、郑万青、安莲莲为公司第三届董事会战略与投
资委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


                               2
   （3）、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
   公司董事会同意选举郑万青、江霞、安莲莲为公司第三届董事会提名委员会
   委员，任期与第三届董事会期限一致。
   表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   （4）、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
   公司董事会同意选举郑丹、郑万青、禚洪建为公司第三届董事会薪酬与考核
   委员会委员，任期与第三届董事会期限一致。
   表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   公司董事会同意聘任窦双双女士为公司审计部负责人，任期与公司第三届董
事会期限一致。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



   特此公告。




                               山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 19 日




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