证券代码：605016            证券简称：百龙创园           公告编号：2023-007



             山东百龙创园生物科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司办公楼一楼第二会议室以现场的方式召开。
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议由监事会主席干昭波先生主
持。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    监事会认为：公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于
发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步优化产品结构，增强市场
开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
    本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极
作用。
       表决结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

                                                            2023 年 2 月 24 日

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