证券代码：605020            证券简称：永和股份             公告编号：2021-004



               浙江永和制冷股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 7 月 23 日（周五）在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已
于 2021 年 7 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    董事会同意：为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司使用募集
资金 16,819.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》
（公告编号：2021-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司邵武永和金塘新材料有
限公司增资的议案》
    董事会同意：公司使用募集资金合计 41,832.06 万元向邵武永和金塘新材料
有限公司（以下简称“邵武永和”）增资以投入募集资金投资项目的建设。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司邵武永和金塘新材
料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、中信证券股份有限公司
出具了专项核查意见。

    （三）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管
协议的议案》
    董事会同意：为进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，
公司本次募集资金投资项目的实施主体邵武永和开立募集资金专项账户，浙江永
和制冷股份有限公司、邵武永和金塘新材料有限公司、中信证券股份有限公司与
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国银行股份有限公司衢州市分行分
别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方
监管协议的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会同意：为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过人民
币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营
业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后将及时归还至募集资金账户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、中信证券股份有限公司
出具了专项核查意见。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金正常使用的情况下，公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万
元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在上述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用，到期后将
及时归还至募集资金账户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、中信证券股份有限公司
出具了专项核查意见。


    特此公告。




                                            浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 27 日