永和股份：第三届监事会第七次会议决议公告2021-07-27
证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2021-005
浙江永和制冷股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2021 年 7 月 23 日（周五）在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 7 月 17 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置
换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。因此，
公司监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》
（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料有
限公司增资的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司邵武永和进行增资以实施
募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划及相关法律
法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司
监事会同意公司使用募集资金向邵武永和增资以实施募投项目事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材
料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，自董事
会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用
效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。因此，公司监事会同意公司使用不超过 10,000 万元
（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司监事会
2021 年 7 月 27 日
