证券代码：605020                证券简称：永和股份          公告编号：2021-025



                   浙江永和制冷股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 26 日（周四）在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

       （三）审议通过《关于聘任审计中心负责人的议案》
    董事会同意：根据《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，经审计委员会提
名，并经提名委员会审核，公司聘任刘水芳女士为公司审计中心负责人，负责公司内
部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于聘任公司审计中心负责人的公告》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环
氧丙烷扩建项目的议案》
    董事会同意：根据公司战略发展规划，并结合氟化工行业政策导向及市场发展趋
势，为进一步延伸产业链，优化产品结构，提升公司在氟化工领域的综合竞争力，公
司全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）投资 30,661.57
万元在邵武永和现有厂区内建设年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于全资子公司投资建设年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目
的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 15 日下午 14:00 在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 30 日