证券代码：605020             证券简称：永和股份            公告编号：2021-041


                     浙江永和制冷股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     征集投票权的时间： 2021年10月25日至2021年10月26日（上午9:30—11:30，
       下午13:00—15:00）

     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照浙江永和制冷股份
有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张增英先生作为征集人

就公司拟于2021年10月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）征集人的基本情况
    1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事张增英先生，其基本情况如下：
    张增英，1950 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1975 年

8 月至 2000 年 9 月，历任浙江省化工研究院院技术开发部副主任、院办公室主任、
院实验工厂副厂长、院氟化工总厂副总经理、书记；2000 年 9 月至 2009 年 4 月，任
浙江蓝天环保高科技股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 12 月，任连云港宏业化
工有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2011 年 3 月，任浙江捷马化工公司技术负责人；
2011 年 4 月至 2012 年 2 月，任中化蓝天集团有限公司基地负责人；2012 年 3 月至

2012 年 9 月，任横店集团浙江英洛华化工有限公司总工程师；2012 年 9 月至今，任
浙江省经信委《浙江通志石油和化学工业志》副主编；2013 年 11 月至今，任浙江
氟化学工业协会秘书长；2016 年 12 月至今，任衢州南高峰化工股份有限公司独立董
事；2018 年 9 月至今，任公司独立董事。张增英先生未持有公司股份，不存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事

诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

    征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第三届董
事会第十六次会议，并对《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江永和制冷股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议

案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。
    征集人张增英先生认为：公司本次限制性股票与股票期权激励计划有利于公司的
持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。公司本次股权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规
范性文件所规定的成为激励对象的条件。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、

综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，同意公司实行本次股权激励计
划，并同意提交股东大会审议。

    二、本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开的日期、时间：2021 年 10 月 28 日 14 时 00 分

    2、网络投票时间：2021 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 28 日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点
       浙江省衢州市世纪大道 893 号浙江永和制冷股份有限公司会议室
       （三）需征集委托投票权的议案
 议案
                                                 议案名称
 序号

           《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
   1
           及其摘要的议案》

           《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
   2
           管理办法>的议案》


           《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相
   3
           关事宜的议案》


       关 于 本 次 股 东 大 会 召 开 的 详 细 情 况 ， 具 体 内 容 详 见 上 海证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。
       三、征集方案

       征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截至 2021 年 10 月 22 日交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
       （二）征集时间：2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 26 日期间（上午 9:30—11:30，

下午 13:00—15:00）。
       （三）征集程序和步骤
       1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以
下简称“授权委托书”）。
       2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本

次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
       （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人
代表逐页签字并加盖股东单位公章；
       （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授
权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及
相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取
挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

    收件人：程文霞
    邮编：324000
    联系电话：0570-3832502
    传真：0570-3832781
    电子信箱：yhzqsw@qhyh.com

    网址： www.qhyh.com
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进
行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出

席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自

动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否
确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出

进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有
效。


                                                           征集人：张增英
                                                         2021 年 10 月 13 日
附件：《独立董事公开征集投票权授权委托书》
附件：

                           浙江永和制冷股份有限公司

                     独立董事公开征集投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本

次征集投票权制作并公告的《浙江永和制冷股份有限公司关于独立董事公开征集投票
权的公告》《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行

修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江永和制冷股份有限公司独立董事
张增英先生作为本人/本公司的代理人出席浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号                       议案名称                       赞成   反对   弃权

        《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权
 1
        与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权
 2
        与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股
 3
        票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

       （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填
写或多选视为弃权）

       委托人姓名（名称）：

       委托人姓名或名称（签名或盖章）:

       委托股东身份证号码或营业执照号码:

       委托股东持股数:

       委托股东证券账户号:

       签署日期:

       本项授权的有效期限:自签署日至2021年第三次临时股东大会结束。