浙江永和第三届董事会第十八次会议独立董事独立意见


                    浙江永和制冷股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

浙江永和制冷股份有限公司：
    我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，经认
真审阅相关材料，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
    （一）就《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》发表独立意见
    1、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”中规定的向激励对象首次授予股票期权/限制性股票的条件已
满足。
    2、本次实际向 334 名激励对象授予 158.5667 万份股票期权、授予 317.1333
万股限制性股票，合计向 334 名激励对象授予权益 475.70 万份。本次授予权益的
激励对象均为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》
及其摘要中确定的人员，均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件及《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在《管
理办法》规定的禁止获授股票期权/限制性股票的情形，其作为本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    3、公司未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，不存在为激励对象提
供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
    4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、部
门规章和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案均由非关
联董事审议。
    5、根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权/
限制性股票的首次授予日为2021年11月5日，该授予日符合《管理办法》及《激
励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
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制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意以 2021 年 11 月 5 日为首次授予日，向符合首次授予条
件的 334 名激励对象授予 475.70 万份权益。其中，授予股票期权 158.5667 万份，
授予限制性股票 317.1333 万股。




                                         独立董事：白云霞、陆惠明、张增英
                                                               2021 年 11 月 5 日