证券代码：605020            证券简称：永和股份         公告编号：2021-050


                   浙江永和制冷股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2021 年 11 月 5 日（周五）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 31
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议审议并形成以下决议：
       二、 董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 5 日为授予
日，向符合条件的 334 名激励对象首次授予 158.5667 万份股票期权、首次授予
317.1333 万股限制性股票。
    公司独立董事已对该审议事项发表了明确同意的独立意见。
    董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
永和制冷股份有限公司关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
  （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-053）。
    特此公告。


                                        浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                         2021 年 11 月 6 日