证券代码：605020             证券简称：永和股份          公告编号：2022-013

                    浙江永和制冷股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号浙江永和制冷股份有限公司

   会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  149,854,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  55.5530

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长童建国先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                    反对                     弃权
  股东类型                        比例                    比例                      比例
                    票数                      票数                    票数
                                  （%）                   （%）                     （%）
       A股      149,852,371 99.9983                2,500 0.0017               0 0.0000


2、 议案名称：《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                    反对                     弃权
  股东类型                        比例                    比例                      比例
                    票数                      票数                    票数
                                  （%）                   （%）                     （%）
       A股      149,852,271 99.9982                2,500 0.0016              100 0.0002



(二)     累积投票议案表决情况

3、 《关于选举公司独立董事的议案》
                                                          得票数占出席
议案
              议案名称                    得票数          会议有效表决       是否当选
序号
                                                          权的比例（%）
         选举胡继荣为第三届
3.01                                       149,824,574            99.9797          是
         董事会独立董事
(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对           弃权
议案
            议案名称                       比例             比例               比例
序号                         票数                    票数           票数
                                           （%）            （%）              （%）
          选举胡继荣为
3.01      第三届董事会      1,988,741      98.4994      -       -          -       -
          独立董事


(四)      关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：
       1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
       2、议案 3 为中小投资者单独计票表决事项。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

       律师：顾峰、田无忌

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大
会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、
行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通
知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录


1、 《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

2、 《北京中伦（上海）律师事务所关于浙江永和制冷股份有限公司 2022 年第一次

   临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
浙江永和制冷股份有限公司

        2022 年 2 月 11 日