浙江永和制冷股份有限公司

      未来三年股东分红回报规划（2022 年—2024 年）

    为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和
监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于
投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号文）
和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）以及《公司章程》等相关规定，
并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融
资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）（以
下简称“股东回报规划”），具体如下：

一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素

    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定计划。公司根据所处
行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，在拟定现金
分红方案时通过公开征集意见或召开论证会等方式积极与股东就现金分红方案
进行充分讨论和交流，广泛听取独立董事和股东的意见，在充分考虑股东利益的
基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。并接
受股东的监督。

    公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发
展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量
状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续
性和稳定性。

二、公司股东分红回报规划的制定原则

    1、公司利润分配注重对股东合理的投资回报，每年按当年实现的可分配利
润规定比例向股东分配股利；



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    2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

    3、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考
虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股
利分配方案；

    4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金；

    5、公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会
应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详
细说明规划安排的理由等情况；

    6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。

三、公司未来三年（2022 年-2024 年）的股东分红回报规划

    1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润。

    2、公司根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，
未来三年（2022 年-2024 年）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，
优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可
供分配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状
况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。

    3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东
大会进行表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶
段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、独立董事
和监事对公司分红的建议和监督。

    4、若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。

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四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

    公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司盈利规
模、经营发展计划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的
基础上，至少每三年重新审阅一次计划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性
和科学性。

    公司根据生产经营情况、投资计划、长期发展的需要，或者因外部经营环境
或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益
保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，
独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东
大会以特别决议审议批准。

五、公司利润分配的信息披露

    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：

    1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

    2、分红标准和比例是否明确和清晰；

    3、相关的决策程序和机制是否完备；

    4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

    5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。

    对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。

六、股东利润分配意见的征求

   公司证券事务部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征
求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时
答复中小股东关心的问题。



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七、生效及其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。
本规划由公司董事会解释，自公司股东大会审议通过之日实施，修订调整时亦
同。




                                      浙江永和制冷股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 4 日




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