浙江永和制冷股份有限公司

                  2021 年度审计委员会履职情况报告

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
现将 2021 年度履职情况报告如下：

    一、董事会审计委员会组成情况
    公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2021 年度，公司
第三届董事会审计委员会由独立董事白云霞、独立董事陆惠明和董事余锋组成，主
任委员由具备专业会计资格的独立董事白云霞女士担任。公司董事会审计委员会的
构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2021 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体成员均亲自出席会议。
    会议主要就 2020 年度财务报告、续聘公司 2021 年度审计机构、2021 年度日常
关联交易预计、2021 年第一季度财务报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行
审议，并将审议和决议情况向董事会报告。上述会议的决议程序，符合相关法律法
规和公司相关制度的要求。

    三、董事会审计委员会履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1. 评估外部审计机构的独立性和专业性
    董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
的独立性和专业性进行了评估，认为立信具有从事证券相关业务的资格，能够遵守
恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，
审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。董事会审计委员会同意续聘立
信为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。
    2. 外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现
的重大事项
    董事会审计委员会就公司 2020 年度财务报告审计工作的审计范围、审计计划、
审计方法等与立信进行了充分的沟通，在审计期间未发现审计中存在其他重大事
项，并审议通过了经立信审计的 2020 年度财务报告。在 2021 年度审计相关工作中，
董事会审计委员会与立信保持了沟通。
       3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
    董事会审计委员会认为，立信在公司 2020 年度财务报告审计工作和 2021 年度
审计相关工作中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地
对公司整体财务状况和经营情况进行评价。
       （二）指导内部审计工作
    2021 年度，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，并认可该计
划的可行性，同时督促公司审计中心严格按照工作计划执行，指导审计中心对公司
募集资金使用、关联交易等事项开展定期审计，并对内部审计中出现的问题，提出
了指导性意见。报告期内，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问
题。
       （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    2021 年度，董事会审计委员会审阅了公司定期报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告真实、准确和完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不
存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了公司定期报告并提交董
事会审议通过。
       （四）评估内部控制的有效性
    2021 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引等法律法规的规定，
结合公司实际情况，继续建立健全公司内部控制机制。公司严格执行各项法律、法
规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范
运作，公司内控体系运行与公司发展和管理需求相适应，对公司经营管理起到有效
控制、监督作用，并且发挥了较好的控制和防范风险的作用，保证了公司经营管理
的正常进行，保障了公司和股东的合法权益。
       （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    2021 年度，董事会审计委员会协调公司管理层、审计中心、财务部、证券事务
部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内
控体系建设等问题征求外部审计机构意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告
相关工作，促进公司财务和内控规范。

    四、总体评价
   报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的时间和精力
履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司
内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
   2022 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事
前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司内控
体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
    特此报告。




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                                                          2022 年 3 月 28 日