证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-049
浙江永和制冷股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,920,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.6895
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长童建国先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 24,300 0.0158 1,700 0.0013
7、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 152,894,509 99.9829 26,000 0.0171 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,271,009 99.5871 26,000 0.4129 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 151,504,509 99.9828 26,000 0.0172 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
139,193,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
4,080,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
9,621,009 99.7304 26,000 0.2696 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 16,000 38.0952 26,000 61.9048 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
9,605,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《关于公司 2021 年度
5 4,847,676 99.4665 26,000 0.5335 0 0.0000
利润分配方案的议案》
《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合
6 4,847,676 99.4665 24,300 0.4985 1,700 0.0350
伙）为 2022 年度审计
机构的议案》
《关于公司及子公司
7 向银行申请综合授信 4,847,676 99.4665 26,000 0.5335 0 0.0000
额度的议案》
《关于公司合并报表
8 范围内担保事项的议 4,847,676 99.4665 26,000 0.5335 0 0.0000
案》
《关于 2022 年度公司
9 4,847,676 99.4665 26,000 0.5335 0 0.0000
董事薪酬方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：
1、议案 7、8 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 5-9 为中小投资者单独计票表决事项。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 9、10，其中议案 9
回避表决关联股东名称为童建国、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合
伙）、徐水土、余锋、应振洲、童嘉成；议案 10 回避表决关联股东名称为傅招祥。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：胡海洋、朱尊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在
股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2、 《北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》
浙江永和制冷股份有限公司
2022 年 5 月 14 日