证券代码：605020            证券简称：永和股份         公告编号：2022-089


                   浙江永和制冷股份有限公司
    关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开
第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增

加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2022 年 9
月 2 日为预留授予日，以 19.97 元/股的授予价格向符合条件的 51 名激励对象授
予限制性股票 78.8667 万股，以 32.10 元/份的行权价格向 51 名激励对象授予股票
期权 39.4333 万份。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

    鉴于公司 51 名激励对象已于 2022 年 10 月 20 日完成缴款，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11554 号），待
本次限制性股票登记完成后，公司总股本将由 269,750,994 股增加至 270,539,661
股，公司注册资本将由 269,750,994.00 元增加至 270,539,661.00 元。

    二、修订《公司章程》部分条款情况

    根据公司 2021 年股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予情况，现拟
对《公司章程》中有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：
                        公司章程修订前后对照表
              修订前                                修订后
第六条    公 司注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条   公 司注 册 资 本 为 人 民 币
26,975.0994 万元。                     27,053.9661 万元。

第十九条 公司股份总数为 26,975.0994 第十九条 公司股份总数为 27,053.9661

万股，每股面值 1 元，股本结构为：人 万股，每股面值 1 元，股本结构为人民
民币普通股 26,975.0994 万股，其他种 币普通股 27,053.9661 万股，其他种类
类股 0 股。                            0 股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司 2021 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章
程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将在上述限

制性股票登记完成后及时办理工商变更手续。


    特此公告。



                                           浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 28 日