证券代码：605020           证券简称：永和股份              公告编号：2022-088



                   浙江永和制冷股份有限公司
            第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2022 年 10 月 27 日（周四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
   会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会以决议的形式对 2022 年第三季度报告提出如下书面审核意见：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
    监事会经认真核查，认为：鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划原激
励对象中 14 人因离职不符合激励条件、35 人因其所在单位未实现 2021 年度子公
司层面业绩目标的 85%及以上，拟注销上述激励对象部分或全部已获授但尚未行
权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划
的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励
计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部
分股票期权。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-090）
       （三）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》
    监事会经核查认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次股票期权行权条件符合《上市公司股
权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行
权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所
述，公司监事会同意符合条件的 301 名激励对象行权，可行权数量合计 42.9076 万
份。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行
权条件达成的公告》（公告编号：2022-091）。

       （四）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料有限

公司增资的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司邵武永和进行增资，是基于
公司推进募投项目建设的需要，有利于推进募投项目的顺利实施，提高募集资金使
用效率，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此，公司监事会同意公司使用募集资金向邵武永和增资以实施募投项目事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料
有限公司增资的公告》（公告编号 2022-092）。
       （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司
股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 25,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号 2022-093）。


   特此公告。


                                              浙江永和制冷股份有限公司监事会
                                                             2022 年 10 月 28 日